您当前位置:主页 > 雅星新闻 > 技术分享 >

振华科技:第八届董事会第十七次会议决议

发布时间:2019-11-25作者:admin点击数:()

振华科技:第八届董事会第十七次会议决议   时间:2019年11月25日 12:06:15 中财网    
原标题:振华科技:第八届董事会第十七次会议决议公告


证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2019-128

中国振华(集团)科技股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八
届董事会第十七次会议于2019年11月22日上午在公司以通讯方式召
开。本次会议的通知于2019年11月11日以书面、邮件方式通知全体董
事。会议由董事长杨林主持,会议应到董事7人,实到董事7人。会议
的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。


二、董事会会议审议情况

会议以记名方式对议案进行投票表决。经与会董事审议,通过如
下议案:

(一)《关于全资子公司转让应收账款进行融资的关联交易议案》;

同意5票,反对0票,弃权0票

本议案为关联交易议案,表决时关联董事杨林、付贤民进行了回
避。独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。保荐
机构出具了核查意见。


担任本次交易标的资产评估工作的评估机构北京中天华资产评
估有限责任公司(以下简称“中天华”)具有证券、期货相关业务
资格,选聘评估机构的程序合法;中天华及其签字评估师与交易对方
和本公司均不存在现实的和预期的利益关系,评估机构具有独立性;
评估报告的假设条件符合相关法律的规定、遵循了市场的通行惯例或


准则,符合评估对象的实际情况,评估假设前提具有合理性;评估方
法的选择充分考虑了本次交易的目的,评估方法科学、适当。评估值
定价合理、公允,不存在损害公司中小股东利益的情形。


本议案需提交股东大会审议。


(二)《关于全资子公司开展保理业务的关联交易议案》

同意5票,反对0票,弃权0票

本议案为关联交易议案,表决时关联董事杨林、付贤民进行了回
避。独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。保荐
机构出具了核查意见。


本议案需提交股东大会审议。


(三)《关于召开2019年度第四次临时股东大会的议案》

同意7票,反对0票,弃权0票

以上议案内容、独立董事意见及保荐机构核查意见详见2019年11
月25日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网()
上的相关公告。


三、备查文件

1.董事会决议;

2.独立董事的事前认可意见及独立意见;

3.保荐机构核查意见。


特此公告。




中国振华(集团)科技股份有限公司董事会

2019年11月25日


  中财网

雅星平台|首页|注册|官网 http://www.dnaow.com


上一篇:看科技重大专项成果揭开神秘面纱——走进全国科技活动周国家科技重大专项展
下一篇:天津高新区科技创新加速器亮相 近50家知名企业注册
栏目导航
电话:4008-888-999   传真:0898-66889888   QQ:10000   邮箱:
10000@qq.com
Copyright © 2012-2029 雅星娱乐有限公司 版权所有 备案号:
地址:海口市龙华区国贸玉沙路